任时间在股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会、监事会任期届满时为止；

　　第一百四十七条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表

　　身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后

　　在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

　　（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

　　第九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉

　　授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和

　　第六条公司注册资本为人民币9,224.3236万元。

　　股份数的半数以上通过，属特别决议的，必须由非关联股东有表决权的股份数的

　　债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

　　商用密码产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；电子产品销售；

　　第一百七十四条公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公

　　第一百九十九条本章程经股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

　　内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年

　　第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决

　　第五十七条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，

　　个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1,000万元；

　　（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

　　（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合

　　（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他

　　公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事

　　董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应

　　第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股

　　（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

　　（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

　　发起人四：周林育，以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资192万

　　和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

　　（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期

　　年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

　　发起人七：杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙），以经确认的审计折

　　（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并

　　公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日

　　第一节股份发行

　　（二）是否具有表决权；

　　公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配

　　参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表

　　第九十一条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所

　　业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系

　　（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

　　第一节财务会计制度

　　公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）

　　债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，

　　法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提

　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董

　　益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

　　（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

　　公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿

　　第一百六十七条公司召开董事会的会议通知，以专人、传真、邮件、公告

　　第八十五条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更

　　大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会不得对股东大会通知中未列

　　日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊上公告。

　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者

　　股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章

　　第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

　　后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

　　第一百四十二条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损

　　独立董事的以及公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以

　　第二节监事会

　　公司若存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红

　　式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

　　（三）行使公司法定代表人的职权；

　　杭州立方控股股份有限公司章程

　　第七十条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作

　　（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

　　经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议

　　第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级

　　第三节股东大会的召集

　　（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；

　　在股东大会决议公告前，召集股东合计持股比例不得低于10%。

　　（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高

　　第一百六十三条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15天事先通

　　第五十四条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告（临时报告）方式

　　第一百五十条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司

　　股东大会通知中列明的提案不应取消。确需延期或者取消的，公司（召集人）应

　　理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的

　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收

　　第一百三十八条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

　　第一百二十五条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

　　监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到

　　公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。

　　第九十条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：

　　（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

　　第一百〇一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提

　　第一百〇九条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准

　　（2）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过

　　第一百八十六条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会

　　其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效

　　第四条公司注册名称：杭州立方控股股份有限公司。

　　债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

　　第一百六十四条公司的通知以下列形式发出：

　　公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表

　　（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

　　（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

　　第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第（一）项情形的，可以通过

　　第一百〇五条独立董事和独立董事专门会议事项应按照法律、行政法规及

　　公司公开发行股份前已发行的股份，其转让应当符合相关法律法规和北交所的规

　　第二条杭州立方控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立

　　第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在

　　第一百二十六条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于

　　章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为

　　第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以

　　第一百五十二条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资

　　清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未

　　（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

　　或变更的监事人数，监事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向

　　本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）～（六）关于勤

　　（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审

　　第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将

　　（一）公司发生交易（提供担保、提供财务资助及公司单方面获得利益的

　　第七章监事会

　　第九十六条公司董事为自然人，应当具备履行职责必备的知识、技能和素

　　第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者

　　第一百五十七条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

　　（一）代理人的姓名；

　　第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司

　　第一百八十三条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日

　　第二节股份增减和回购

　　除釆取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项

　　（一）会议日期和地点；

　　本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以

　　董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议

　　在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的

　　（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者

　　第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实

　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

　　司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公

　　（三）关联交易

　　第一百九十四条董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得

　　法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

　　并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求

　　第一百八十二条清算组在清算期间行使下列职权：

　　（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会

　　物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；

　　第一百四十三条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本

　　（四）关联事项形成的决议，属普通决议的，必须由非关联股东有表决权的

　　东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买

　　护股东权益为出发点，并经过详细论证；调整后的利润分配政策不得违反中国证

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

　　（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行

　　（2）公司及控股子公司为股东、实际控制人及其关联人提供担保；

　　以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权

　　第二节内部审计

　　第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和

　　财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工

　　第八十二条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，

　　第一百三十三条副总经理由总经理提名、董事会聘任，副总经理协助总经

　　公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保

　　公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

　　（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有

　　发起人二：包晓莺，以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资528万

　　第一百五十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

　　对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，

　　第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，

　　公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时

　　（三）事由及议题；

　　第一百九十二条章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予

　　（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹圆整。

　　股东大会釆用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或

　　得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上

　　第一百二十七条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外

　　第一百七十二条公司合并可以釆取吸收合并或者新设合并。

　　以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项

　　（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

　　第八章财务会计制度、利润分配和审计

　　发起人五：包剑炯，以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资144万

　　第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召

　　计总资产2%以上且超过3000万元的交易；

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人

　　第一百七十三条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负

　　第一百二十条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不

　　第三条公司于2023年9月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称中

　　第九十七条董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会

　　股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

　　予配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记

　　第三章股份

　　第二章经营宗旨和范围

　　公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者《证券法》

　　断提高公司的经营管理水平，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经

　　（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。

　　发起人六：沈之屏，以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资48万股，

　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前

　　第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成

　　第一百二十二条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可

　　第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　当在1年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对

　　一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。股东在股东大会上不

　　第一百一十七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人、传真、

　　股东依法自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

　　高级管理人员。财务负责人还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有

　　（二）公司及其控股子公司提供担保的总额，超过公司最近一期经审计净

　　变更的独立董事人数，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，

　　（四）委托书签发日期和有效期限；

　　会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委

　　第一百一十八条董事会会议通知包括以下内容：

　　身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有

　　第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

　　会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元。

　　收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；或

　　（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

　　第一百三十条总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。

　　（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计

　　第七条公司为永久存续的股份有限公司。

　　重组；（9）研究与开发项目的转移；（10）签订许可协议；（11）放弃权利；

　　第十九条公司股份总数为9,224.3236万股，公司的股本结构为：普通股

　　第十一章修改章程

　　第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，

　　明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义

　　人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；

　　设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；

　　（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

　　第十二章附则

　　第十四条公司的股份釆取股票的形式。

　　第八十七条股东大会釆取记名方式投票表决。

　　第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充

　　第六章经理及其他高级管理人员

　　（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

　　第一百四十六条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临

　　（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

　　第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，

　　第一百四十一条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询

　　股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

　　第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司

　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总经理助理为公司高级

　　第五条公司住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢11楼A座，

　　（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

　　第一百七十五条公司分立，其财产作相应的分割。

　　情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他

　　公司未分配利润的使用应结合公司经营情况，可以留做公司发展之用，也可

　　审计机构对公司该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见；

　　第八十六条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同

　　（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，

　　发起人三：王忠飞，以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资162万

　　（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

　　公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司

　　证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月

　　发起人一：周林健，以经确认的审计折股后的净资产方式认缴出资1686万

　　公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等

　　第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东

　　第一百二十八条总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

　　交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

　　（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

　　第一百七十七条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清

　　第一百九十六条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；

　　证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定或者公司制定的专门制度执行。如

　　（三）监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有

　　投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人

　　通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求

　　第一百四十五条监事会行使下列职权：

　　程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人

　　（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　第一百〇六条公司设董事会，对股东大会负责。

　　投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司及购买银行理财

　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有

　　第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东

　　为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业

　　并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　产品除外）；（3）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担

　　常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将釆取措施

　　成服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防

　　公司分红的意见与建议，并接受股东监督。公司应尽可能通过电话、传真、邮件

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润

　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

　　权向董事会提出非独立董事候选人的提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例

　　（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

　　（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

　　务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；储能技术服务；互联网数据服务；

　　董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

　　第一百〇二条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，

　　公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

　　第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作

　　股利。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股

　　（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委

　　第一百五十九条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报

　　（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

　　会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

　　第一百三十二条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的

　　第一百七十九条公司因下列原因解散：

　　利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　利润分配预案由董事会根据本章程的规定，结合公司盈利情况、现金及投资

　　股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

　　（1）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审

　　董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员

　　求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，

　　（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

　　（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真

　　（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联

　　为1/3。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

　　第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人

　　控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元

　　第一百〇三条未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个

　　的股份有限公司，变更设立时公司总股本为3,000万股，每股面值1元，注册资

　　内在指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书

　　第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以

　　第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每

　　第一百三十五条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门

　　提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份

　　第一节通知

　　（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金

　　（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会

　　第三节股份转让

　　第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东

　　第一百四十八条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的

　　提出临时提案并书面提交召集人。公司（召集人）应当在收到提案后2日内发出

　　第一百九十五条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本

　　（一）利润分配的原则

　　（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户

　　（三）关联交易、提供担保（不含对控股子公司提供担保）、提供财务资

　　需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事

　　（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起

　　公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其

　　第五十五条股东大会的通知包括以下内容：

　　认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和

　　（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

　　监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会

　　代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决

　　（四）发出通知的日期。

　　第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

　　（二）会议期限；

　　范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围

　　第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立

　　股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表

　　审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如下：

　　第六节股东大会的表决和决议

　　股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起

　　第一节董事

　　（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不得多于7个工作日，且应当晚于

　　提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员

　　（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任

　　复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与

　　董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查

　　票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因

　　公司系在原杭州立方自动化工程有限公司的基础上，整体变更发起设立的

　　公司当年度或半年度实现盈利，且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积

　　（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，

　　第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出

　　第八十九条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人

　　规定的投资者保护机构可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票

　　第一百〇四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章

　　（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购

　　托书、网络及其他有效表决资料一并保存，保存期限不少于10年。

　　股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责

　　（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分

　　第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法

　　（六）中国证监会、北交所或者本章程规定的其他担保。

　　（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

　　授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股

　　（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

　　得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过

　　表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

　　第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：

　　第一百六十九条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

　　其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

　　的关系密切人员为独立董事候选人的提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或

　　第五十八条公司董事会和其他召集人将釆取必要措施，保证股东大会的正

　　决权的三分之二以上通过。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供

　　第二节股东大会的一般规定

　　（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人

　　第七十九条股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股

　　第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知的其他

　　议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事

　　度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易

　　（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改

　　途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会

　　第八十八条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票

　　（八）法律、行政法规或部门规章以及中国证监会和北交所规定的其他情

　　变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总

　　公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之

　　（2）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过

　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东

　　程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议

　　立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更

　　公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利

　　（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或

　　第二节解散和清算

　　第九十四条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就

　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事

　　（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印

　　第一百二十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会

　　（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计

　　公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司

　　序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项是否合法有效出

　　监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会

　　（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会

　　内在指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自

　　（5）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

　　违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任

　　满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部

　　第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公

　　于2023年11月2日在北京证券交易所（以下简称北交所）上市。

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　第二节董事会

　　（六）法律法规、北交所业务规则及本章程规定的其他事项。

　　第一百三十七条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实

　　本为3,000万股。各发起人的姓名、认购股份数、持股比例、出资方式及出资时

　　第六十三条第代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　　（一）公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易；

　　日起第7个工作日为送达日期；公司通知以传真、电子邮件方式进行的，以发出

　　董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10

　　（一）董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有

　　第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

　　第十八条公司是在原杭州立方自动化工程有限公司的基础上整体变更设立

　　入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券

　　公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

　　或者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总经理助理等高级管理人员，

　　监会和证券交易所的有关规定，调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，

　　司最近一期经审计净资产50%，且绝对金额超过5,000万元。

　　第一百四十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1

　　第一百八十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，

　　午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

　　机械电气设备销售；机械电气设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；充电控

　　第一百一十五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召

　　第一百七十六条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，

　　知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事

　　公司召开股东大会，应当提供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

　　级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数

　　（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属

　　但是本章程另有规定除外，公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。

　　股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容

　　第一百六十二条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

　　累积投票的实施制定相应细则。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和

　　公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接

　　第一百五十八条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准

　　事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行

　　上述发起人的认缴出资均已在2014年10月26日足额缴纳。

　　（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占

　　监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司

　　第一百条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，

　　（5）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

　　清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

　　（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

　　第一百三十九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监

　　一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并

　　公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

　　股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选

　　表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

　　（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

　　（三）公司现金分红的具体条件

　　第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和

　　有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大

　　第一百一十二条董事会设董事长1人。董事长以全体董事的过半数选举产

　　通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告（临时报告）方式通知

　　决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则作为本章程的附

　　第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定

　　外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投

　　第一百八十一条公司因本章程第一百七十九条第（一）项、第（二）项、

　　第九章通知和公告

　　除本章程第四十一条规定的股东大会审批权限外的其他对外担保事宜，一

　　清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担

　　（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股

　　（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

　　第四章股东和股东大会

　　的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一

　　进出口；技术进出口；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服

　　东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召

　　照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决

　　决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应

　　公司的英文名称为：HangzhouReformerHoldingCo.,Ltd.

　　第一百八十七条清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

　　第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

　　向股东大会提出提案。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为

　　义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财

　　数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人

　　（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的

　　第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

　　（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占

　　同（含委托经营、受托经营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权或者债务

　　第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

　　技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集

　　第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

　　（四）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会等民主方式选举

　　（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

　　第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不

　　第三节会计师事务所的聘任

　　他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依

　　的，且属于前款第（一）项至第（三）项情形的，可以豁免提交股东大会审议，

　　第一节股东

　　第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：

　　可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应釆取必要措施尽快恢

　　第九十二条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和

　　器件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

　　（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

　　第一百一十三条董事长行使下列职权：

　　第一百五十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或

　　记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公

　　第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：商用密码产品生产：

　　（八）不得擅自披露公司秘密；

　　（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，

　　如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职

　　律由董事会决定。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的2/3以上董事

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未

　　变更的董事人数，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股

　　（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的股东。

　　（四）本条交易涉及交易金额的计算标准、须履行的其他程序，按照《北京

　　名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有

　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届

　　智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备

　　第一百三十一条总经理工作细则包括下列内容：

　　（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持

　　第十二条公司的经营宗旨：根据有关法律、法规，自主开展各项业务，不

　　上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时

　　第四十五条公司召开股东大会，应当聘请律师对股东大会的召集、召开程

　　个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5,000万元；

　　第二节公告

　　（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事

　　召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行

　　对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主

　　第一百六十八条公司召开监事会的会议通知，以专人、传真、邮件、公告

　　（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

　　第五十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决

　　担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益

　　国证监会）同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股1,667.5000万股，

　　款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依

　　除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东

　　第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决

　　第一百八十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，

　　第一百九十七条本章程由公司董事会负责解释。

　　或者在收到请求后10日内未作出反馈的，

　　本条所称“交易”，包括下列事项：（1）购买或者出售资产；（2）对外

　　人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地

　　（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上

　　（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

　　依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3

　　游出租汽车经营服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部

　　的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项

　　第一百八十九条有下列情形之一的，公司应当修改章程：

　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职

　　展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联

　　（六）被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入措施或者认定为不适

　　邮件、电话或者其他方式；通知时限为：定期董事会会议召开10日以前以及临

　　公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金

　　第一百七十一条公司以中国证监会指定北交所信息披露媒体为公司规定的

　　第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临

　　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

　　第一百九十条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须

　　制造；音响设备制造；音响设备销售；智能控制系统集成；通用设备制造（不含

　　大会就选举董事、监事进行表决时，应当充分反映中小股东意见。选举2名以上

　　第一百五十六条公司利润分配政策为：

　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，

　　或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

　　公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。在有条件的情

　　第五章董事会

　　第一百九十一条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审

　　发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策，应以保

　　项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形

　　其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不

　　（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的

　　情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，

　　（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

　　视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会应当自行召集和

　　作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北交所

　　应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，公司就

　　委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的

　　口头方式发出会议通知，通知时间可以少于五日，但召集人应当在会议上作出说

　　第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质

　　第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

　　第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企

　　第一章总则

　　网技术服务；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；货物

　　第一百六十六条公司召开股东大会的会议通知，以专人、传真、邮件、公

　　（二）股东大会决议解散；

　　第八十条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代

　　第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所产生的必要费用由

　　第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列

　　第一百三十四条公司设董事会秘书，负责信息披露事务、股东大会和董事

　　上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

　　第一百七十八条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公

　　第七十三条股东大会会议记录由董事会秘书负责。出席会议的董事、监事、

　　士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和

　　择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议

　　第九十五条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公

　　的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，

　　（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

　　第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形

　　网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；巡

　　（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

　　第一百六十一条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭

　　除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，

　　股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：

　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　第一节监事

　　第一百二十四条董事会会议记录包括以下内容：

　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召

　　董事会决议的表决，实行一人一票。

　　除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不

　　过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大

　　第八条董事长为公司的法定代表人。

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报

　　第一节合并、分立、增资和减资

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

　　公司在其他公告媒体披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻

　　第一百四十条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

　　第一百二十一条董事会决议表决方式为：记名书面投票表决。

　　权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的

　　公司的利润分配政策不得随意变更。若公司生产经营、重大投资规划和长期

　　股后的净资产方式认缴出资240万股，占注册资本的8%。

　　股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、

　　保）；（4）提供财务资助；（5）租入或者租出资产；（6）签订管理方面的合

　　（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产

　　第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明

　　第一百四十九条监事会会议通知包括以下内容：

　　股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

　　上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品

　　果中国证监会和北交所对公司交易事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、电话、传

　　会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应该为董事会秘书

　　（二）不得挪用公司资金；

　　第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司

　　第五节股东大会的召开

　　或者在收到提案后10日内未作出反馈的，

　　（一）股东大会审议的某项议案与某股东有关联关系，该股东应当在股东大

　　项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、

　　第一百二十九条总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　特种设备制造）；通用设备修理；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关

　　第一百一十九条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出

　　第一百八十八条公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破

　　请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利

　　第一百七十条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等

　　表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

　　当天为送达日；公司通知以公告方式送出的，以第一次公告刊登日为送达日期。

　　公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

　　政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东

　　公司的控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应

　　董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉

　　第三十二条公司股东享有下列权利：

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

　　公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公

　　（4）其他应当提交股东大会审议的关联交易。

　　（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的

　　内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在

　　（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决

　　半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事

　　（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

　　第一百九十八条本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩

　　公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

　　会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元。

　　公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规

　　（二）督促、检查董事会决议的执行；

　　股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

　　第一百三十六条本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于

　　清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

　　阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、监事、

　　平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的

　　第一百〇七条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含1名会计专

　　第九十三条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　　第四节股东大会的提案与通知

　　第二十六条公司的股份可以依法转让。

　　（3）虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非关联董

　　当在股东大会原定召开日前至少2个交易日公告，并说明延期或者取消的具体原

　　第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本

　　数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

　　（二）董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有

　　需求提出。分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司应听取股东对

　　第一百六十五条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所

　　第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证

　　（七）被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定其

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出

　　盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之

　　目录

　　董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

　　第八十四条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同

　　第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东

　　在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　权向监事提出非职工代表监事候选人的提名，其提名候选人人数不得超过拟选举

　　第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要

　　公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，

　　制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设